公告日期：2025-04-25

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-033
湖南国科微电子股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确定

以及2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的确定以及2025年度薪酬方案的议案》《关于除董事外的高级管理人员2024年度薪酬的确定以及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬的确定以及2025年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年独立董事年度津贴为每人10万元（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

在公司任职的内部董事、内部监事及高级管理人员根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定薪酬，薪酬由工资、奖金和津贴构成；公司外部非独立董事周崇远（已离任）、孟庆一、外部监事叶文达（已离任）、彭雪妮，2024年度均不在公司领取津贴。

经核算，公司2024年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额

（万元）

向平 董事长、总经理 现任 101.11

周崇远 董事 离任 0

孟庆一 董事 现任 0

周士兵 董事、副总经理 现任 98.77

徐泽兵 董事、副总经理 现任 98.77

荆继武 独立董事 现任 10

郑鹏程 独立董事 现任 10

何红渠 独立董事 现任 10

叶婷 监事会主席 现任 37.70

叶文达 监事 离任 0

彭雪妮 监事 现任 0

黄露华 监事 现任 25.70

龚静 副总经理、财务总监 现任 98.77

黄然 董事会秘书 现任 54.03

合计 -- -- 544.85

二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案

为促进公司健康、规范、可持续性发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
（一）适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

（三）发放薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定；未担任公司管理职务的外……
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