公告日期：2026-01-20

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-04

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三次会议决议定于 2026 年 2 月 6 日（周五）召开公司 2026 年第一次
临时股东会，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及 非累积投票提案 √

其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 非累积投票提案 √
员工持股计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属涉及中小投资者利
益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公
开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可以现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函
或传真形式登记的，请提前进行电话确认），不接受电话登记。

（1）自然人股东须持示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书
（附件 2）办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。