公告日期：2025-11-20

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-111
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开2025年第五次临时股东大会与公司职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会成员。公司于2025年11月19日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司新一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表，公司董事会换届选举工作已完成。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、非独立董事

李强先生（董事长）、李震先生、陈素真女士、刘大升先生、居琰先生、徐小兰女士（职工代表董事）；

2、独立董事

陈守德先生、何为先生、吴沂先生；

3、专门委员会

公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，具体如下：

（1）审计委员会委员：陈守德先生（主任委员）、吴沂先生、徐小兰女士；
（2）提名委员会委员：何为先生（主任委员）、陈守德先生、陈素真女士；
（3）薪酬与考核委员会委员：吴沂先生（主任委员）、何为先生、李震先生；

（4）战略委员会成员：李强先生（主任委员）、刘大升先生、何为先生、吴沂先生。

公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期自2025年第五次临时股东大会
审议通过之日起三年。上述独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。

董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈守德先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。各专门委员会任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满时止。

上述董事会成员简历详见公司于2025年11月4日、2025年11月20日在巨潮网上披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》。

二、聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表

1、总经理：李强先生

2、副总经理：陈素真女士、刘大升先生、周江波先生

3、财务负责人：周江波先生

4、董事会秘书：王坚先生

5、证券事务代表：郑家双先生

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员和证券事务代表的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书王坚先生、证券事务代表郑家双先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》规定。

周江波先生、王坚先生、郑家双先生简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：0592-3160382

传真：0592-3155777

电子邮箱：hxdzstock@hon-flex.com

通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路 19 号

三、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次公司董事会换届完成后，董事兼副总经理丁澄先生不再担任董事、董事会下设各专门委员会委员及公司副总经理，仍在公司任职；独立董事吴俊龙先生、独立董事李绍滋先生不再担任独立董事及董事会下设各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。

公司第四届监事会任期届满后，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会。公司第四届监事会成员杨辉先生、徐小兰女士、唐正蓉女士任期届满后不再担任公司监事职务，杨辉先生不在公司担任其他职务，徐小兰女士、唐正蓉女士仍在公司任职。

公司副总经理巫少峰先生离任后，将不再担任公司副总经理，仍在……
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