公告日期：2025-11-04

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

股东会议事规则

二〇二五 年 十一 月

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

股东会议事规则

（2025 年 11 月修订）

第一章 总 则

第一条 为维护厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的
合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行
使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东会规则》、《上市公司治理准则》、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。
第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关工作人员、
列席股东会的其他人员具有约束力。

第四条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。
第二章 股东会的职权

第五条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改公司章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本规则第四十八条规定的对外担保事项；

（十）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合
并报表总资产 30%的事项；

（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议批准法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决
定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第三章 股东会的召集

第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一
会计年度结束后的 6 个月内举行。

第七条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数， 或者《公司章程》所定人数的 2/3
时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第八条 董事会应当在上述第六条、第七条规定的期限内按时召集股东会。公司在上述
第六条、第七条规定的期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证
监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
第九条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对
独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公
司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的

书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
会的通知；董事会不同意召开临时股东……
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