公告日期：2025-11-04

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

对外投资管理制度

二〇二五 年 十一 月

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

对外投资管理制度

（2025年11月修订）

第一章 总则

第一条 为了加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资活动的管理，
规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章
程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资系指：

（一）收购、出售股权、实物资产或其他资产；

（二）购买其他企业发行的股票或债券；

（三）以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资；

（四）委托理财，委托贷款；

（五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等；

（六）法律、法规规定的其他对外投资方式。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的报
批手续。

第四条 公司的对外投资将按不同的标准，由股东会、董事会及总经理进行决策。

第二章 审批权限

第五条 董事会根据股东会的决议，负责执行公司重大经营管理活动，在股东会授权的范
围内，对具体事项进行决策；总经理负责主持公司生产经营管理工作。

第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股
东会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币；

（四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%
以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对
金额超过500万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过，并及时披
露：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币；

（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币；

（四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%
以上，且绝对金额超过1,000万元人民币；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对
金额超过100万元人民币。

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