公告日期：2025-11-04

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-99
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）关于公司第五届董事会非独立董事候选人

公司于2025年11月3日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：
经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人的个人履历及相关资料进行资格审查，未发现候选人有禁止任职的情形，符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。董事会同意提名李强先生、李震先生、陈素真女士、刘大升先生、居琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

（二）关于公司第五届董事会独立董事候选人

公司于2025年11月3日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意如下事项：
经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会独立董事候选人的个人履历及相关资料进行资格审查，未发现候选人有禁止任职的情形，符合《公司法》《公
司章程》中关于独立董事任职的有关规定。董事会同意提名何为先生、陈守德先生、吴沂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

截至本公告披露日，本次提名的独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书。其中独立董事候选人陈守德先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

公司第五届董事会中独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

二、其他情况说明

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公司2025年第五次临时股东大会/职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

（一）第五届董事会非独立董事候选人简历

1、李强先生：1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历。1991-1997年任中国厦门外轮代理有限公司箱管部科长/副经理；1997-2001年任厦门外代租箱代理有限公司总经理；同时于1998-1999年兼任厦门港务集团企业管理部副经理；1999-2001年兼任中国厦门外轮代理有限公司副总经理；2001年至今任弘信创业工场投资集团股份有限公司董事长；2001年至2015年任弘信创业工场投资集团股份有限公司总经理；2003年至今任公司董事长，现兼任公司总经理、上海燧弘华创科技有限公司董事长、湖北弘信柔性电子科技有限公司执行董事、甘肃燧弘人工智能科……
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