公告日期：2025-11-04

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五 年 十一 月

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 11 月修订）

第一条 宗旨

为了进一步规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范
运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以
及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，制订本规则。

第二条 董事会办公室

公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任公司董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第三条 董事会专门委员会

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公
司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成，其
中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计、提名、
薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，且审计委员会中应有
一名会计专业的独立董事并担任召集人。

各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。

第四条 董事会职权

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）在公司当年累计银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产 70%的前提
下，决定公司在单个银行的年度授信额度占最近一期经审计净资产 10%以上
并低于净资产 50%的事项；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订《公司章程》的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应经董 事会审议通过，并及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%

以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对
金额超过 100 万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适
用前款规定。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司发生财务资助事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席
董事会会议的 2/3 以上董事审议通过。

董事会审议提供担保……
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