公告日期：2025-10-23

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-89
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）于2025年10月22日召开第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年9月11日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2、2024年9月11日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2024年9月12日至2024年9月21日，公司对拟激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年9月23日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2024年9月27日，公司2024年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。

5、2024年9月27日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司 薪酬与考核委员会对授予事项发表意见并提请董事会审议，公司监事会对本次授 予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司2024年限 制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》。

6、2024年10月22日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划限制性 股票授予登记完成的公告》，限制性股票上市日为2024年10月22日，实际为66 名激励对象登记限制性股票669.1214万股。

7、2025年10月22日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事 会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 薪酬与考核委员会对前述事项发表意见并提请董事会审议。

二、本次回购注销限制性股票的原因、价格、数量及资金来源

根据公司2024年年度报告出具的《审计报告》（天健审〔2025〕8-134号）、《激 励计划》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2024年限制 性股票激励计划2024年度公司层面业绩考核部分达标，第一个解除限售期内限制 性股票不能完全解除限售，涉及43.0110万股限制性股票不能解除限售，公司将 对该部分限制性股票进行回购注销，回购价格为7.04元/股。

本次合计回购注销限制性股票43.0110万股，用于回购限制性股票的资金总 额约为302.7974万元，资金来源为公司自有资金。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

类别

数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例

有限售条件股份 13,435,803 2.78% -430,110 13,005,693 2.70%

其中：高管锁定股 6,744,589 1.40% - 6,744,589 1.40%

股权激励限售股 6,691,214 1.39% ……
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