公告日期：2025-10-23

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

章程

二〇二五年十月

目 录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5
第四章股东和股东大会......6

第一节股东......6

第二节股东大会的一般规定...... 8

第三节股东大会的召集......12

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开......16

第六节股东大会的表决和决议...... 19
第五章董事会......24

第一节董事......24

第二节董事会......27

第三节董事会专门委员会...... 32
第六章总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章监事会......34

第一节监事......34

第二节监事会......35
第八章财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节财务会计制度......36

第二节内部审计......40

第三节会计师事务所的聘任...... 41
第九章通知......41
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节合并、分立、增资和减资...... 42

第二节解散和清算......43
第十一章修改章程......45
第十二章附则......46

第一章 总则

第一条 为维护厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和其他有关规定, 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司通过有限公司整体变更以发起设立方式设立, 在厦门市工商行政管
理 局注 册登记, 取得企 业法 人 营 业执 照, 统 一社 会信用 代码 为
91350200751606855K。

第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]617 号）核准, 首次向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 26,000,000 股, 于 2017 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创
业板上市。

第四条 公司注册名称:厦门弘信电子科技集团股份有限公司

英文名称: Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.

第五条 公司住所:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路 19 号之 2(1#厂房 3 楼)

第六条 公司注册资本为人民币 48,212.5646 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、

董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他
高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、总
经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。