公告日期：2025-10-09

北京国枫律师事务所

关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票的

法律意见书

国枫律证字［2025］AN157-1 号

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目 录

释 义...... 2
一、本次发行的批准和授权...... 7
二、本次发行的主体资格...... 7
三、本次发行的实质条件...... 7
四、发行人的独立性......11
五、发行人的股本及演变......11
六、发行人的业务...... 12
七、关联交易及同业竞争...... 12
八、发行人的主要财产...... 17
九、发行人的重大债权债务...... 18
十、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 18
十一、发行人公司章程的制定与修改...... 19
十二、发行人股东大会、董事会、监事会及规范运作...... 19
十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 19
十四、发行人的税务...... 20
十五、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 21
十六、发行人募集资金的运用...... 21
十七、发行人的业务发展目标...... 21
十八、重大诉讼、仲裁或行政处罚...... 21
十九、本所律师认为需要说明的其他事项...... 22
二十、本次发行的总体结论性意见...... 24

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指外，下列词语或简称具有如下含义：

发行人/弘信电子 指 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

公司 指 发行人或其前身，视文意而定

弘信创业工场投资集团股份有限公司（曾用名有：厦门弘信创业股份有限公
弘信创业 指 司、厦门弘信创业投资股份有限公司、厦门弘信创业工场投资股份有限公
司、厦门弘信创业工场投资集团股份有限公司），系发行人的控股股东

华扬电子 指 苏州市华扬电子有限公司，发行人全资子公司

沪弘智创 指 舟山沪弘智创股权投资合伙企业（有限合伙），发行人实际控制人控制的企
业

香港华扬 指 华扬电子（香港）股份有限公司，华扬电子的境外全资子公司

香港燧弘 指 香港燧弘华创科技有限公司，发行人的境外控股子公司

香港弘信 指 弘信电子（香港）有限公司，发行人的境外全资子公司

报告期 指 2022年 1月 1 日至 2025 年 6 月 30日

“三会” 指 发行人股东大会/股东会、董事会和监事会的统称

本次发行 指 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票

《公司章程》 指 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》

《股东大会议事规则》 指 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司股东大会议事规则》

《董事会议事规则》 指 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会议事规则》

《监事会议事规则》 指 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会议事规则》

容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

保荐人/华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司

本所 指 北京国枫律师事务所

《2024年审计报告》 指 天健会计师 2025 年 3 月 27 日出具的“天健审〔2025〕8-134 号”《审计报
告》

《2023年审计报告》 指 容诚会计师 2024 年 3 月 27 日出具的“容……
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