公告日期：2026-01-30

彩讯科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议
室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 209 人，代表股份 199,779,492 股，
占公司有表决权股份总数的 44.3737%。其中，出席现场会议的股东及股东代理

人共 9 人，代表股份 197,990,428 股，占公司有表决权股份总数的 43.9763%；通
过网络投票出席会议的股东共 200 人，代表股份 1,789,064 股，占公司有表决权股份总数的 0.3974%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 203 人，代表股份 19,691,092
股，占公司有表决权股份总数的 4.3737%。

公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 199,549,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849%；反对 218,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1093%；弃权 11,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。

中小股东表决情况：

同意 19,461,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8320%；反对 218,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1086%；弃权 11,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0594%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 199,542,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8815%；反对 221,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1108%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。

中小股东表决情况：

同意 19,454,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7979%；反对 221,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1239%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0782%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 发行规模

表决结果：同意 199,542,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8815%；反对 221,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1108%；弃权 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

中小股东表决情况：

同意 19,454,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7974%；反对 221,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1239%；弃权 15,500 股，占出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。