公告日期：2025-12-16

彩讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 12 月 15 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

2.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《控股股东实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √

的议案

4.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议 非累积投票提案 √

案

2、提案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、特别提示和说明

（1）上述议案 1、2、3 属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 4 属于特别决议议案，应当由

出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；

（2）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案对中

小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证……
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