公告日期：2025-04-12

彩讯科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人朱宏伟作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、本人基本情况

本人朱宏伟，生于 1967 年，中国国籍，具有美国永久居留权。2003 年至 2010
年任美国普拉戈电动科技有限公司总经理，2012 年至 2016 年任山东省智慧机器人研究所所长，2016 年至 2019 年任青岛高创澳海股权投资管理有限公司副总经理。2015 年至 2022 年曾任海联金汇科技股份有限公司独立董事，现任金铲智能科技（上海）有限公司执行董事。2022 年 6 月至今任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职概况

2024 年度，本人积极参加公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及任职的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：

（一）董事会、股东大会履职情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对需表决的相关议案均投赞成票，无提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。

任职期间出席董事会及股东大会情况

应参加 出席 现场出 以通讯 委托 缺席 是否连续两次 出席股
董事会 次数 席参加 方式参 出席 次数 未亲自参加董 东大会
次数 次数 加次数 次数 事会会议 次数

13 13 0 13 0 0 否 5

（二）独立董事专门会议履职情况

公司 2024 年度独立董事专门会议召开情况如下：

会议名称 会议内容

第三届董事会独 1.《关于豁免第三届董事会独立董事第一次专门会议通知期 立董事第一次专 限的议案》；

门会议 2.《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

第三届董事会独
立董事第二次专 1.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
门会议
第三届董事会独 1.《关于豁免第三届董事会独立董事第三次专门会议通知期 立董事第三次专 限的议案》；

门会议 2.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

第三届董事会独 1.《关于豁免第三届董事会独立董事第四次专门会议通知期 立董事第四次专 限的议案》；

门会议 2.《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的议
案》。

（三）专业委员会履职情况

1、本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司独立董事议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持董事会薪酬与考核委员会的日常工作。

会议名称 会议内容

第三届董事会薪 1.《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》；
酬与考核委员会 2.《关于 2024 年度公司独立董事薪酬方案的议案》；

第五次会议 3.《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

1.《关于豁免第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议通
知期限的议案》；

第三届董事会薪 2.《关于<公司 ……
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