公告日期：2025-04-12

彩讯科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 4 月 10 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 09:15-15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议
室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

√

关联股东杨良志、深
7.00 《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》 圳市百砻技术有限
公司、吉安万鸿技术
有限公司应回避表
决。

8.00 《关于 20……
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