公告日期：2025-04-22

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-029
浙江美力科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2025年4月22日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2024年度股东大会，现将相关情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。

3、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人和主持人

本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总经理章竹军先生主持。会议的
召集及召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、出席会议股东情况

（1）股东出席的总体情况：

出席本次股东大会表决的股东共计209人，其所持有效表决权的股份总数为7,570,338股,占公司有效表决权股份总数的比例为3.5866%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东人数为4人，代表股份数量7,133,000股，占公司有效表决权股份总数的比例为3.3794%；

通过网络投票出席会议的股东人数为205人，代表股份数量437,338股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.2072%。

(2)中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会表决的中小股东共计208人，其所持有效表决权的股份总数为474,738股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.2249%。

其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东人数为3人，代表股份数量37,400股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.0177%；

通过网络投票出席会议的股东人数为205人，代表股份数量437,338股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.2072%。

6、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、审议并通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意7,526,738股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4241%；反对37,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4901%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0859%。

中小股东总表决结果：同意431,138股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.8160%；反对37,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
7.8148%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3692%。

2、审议并通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意7,519,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3224%；反对43,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5733%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1044%。

中小股东总表决结果：同意423,438股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1940%；反对43,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.1419%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6641%。

3、审议并通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意7,519,038股，占出席会议有效表决……
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