公告日期：2025-03-29

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-024
浙江美力科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议决议，决定于 2025 年 4 月 22 日下午 14：30 召开公司 2024 年度股东大会。本
次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司已于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事
会第十五次会议，审议通过关于召开 2024 年度股东大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025 年 4 月 22 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月
22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 4 月 15 日下午 15:00 交易结束时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公 司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的 股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议的地点：浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会的提案编码表，如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于<公司2024年年度报告全文>及摘要的议案》 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度董事、高管薪酬分配方案的 √

议案》

9.00 《关于公司 2025 ……
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