公告日期：2025-12-29

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-067

债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议已于 2025 年 12 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目的正常实施，不会改变或变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司及子公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金进行等额置换。

本议案由保荐机构财信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2025 年 12 月 29 日

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