公告日期：2025-12-06

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-076
广东美联新材料股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第
九次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以邮件方式送达公司全体董事和高级
管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一 ）审议通 过《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕、段文勇和黄坤煜回避了表决。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室
召开 2025 年第五次临时股东会。

《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 6 日

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