公告日期：2025-05-14

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-038
广东美联新材料股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00；

网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-
15:00 期间的任意时间；

2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室；

3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合；

4、 召集人：公司董事会；

5、 主持人：董事长黄伟汕先生；

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、 会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 134 人，代表有表决权的公司股份数合计为 298,876,342 股，占公司有表决权股份总数
711,216,645 股的 42.0232%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 129 人，代表有表决权的公司股份数 22,355,652 股，占公司有表决权股份总数的 3.1433%。

（2） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 295,940,478 股，占公司有表决权股份总数的 41.6105%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数 19,419,788 股，占公司有表决权股份总数的 2.7305%。

（3） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 128 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,935,864 股，占公司有表决权股份总数的 0.4128%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 128 人，代表有表决权的公司股份数 2,935,864 股，占公司有表决权股份总数的 0.4128%。

（4） 公司全体董事、监事及见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 298,597,546 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9067％；反对 274,459 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0918％；弃权 4,337 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015％。

此议案获得通过。

（二）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 298,596,493 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9064％；反对 275,512 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0922％；弃权 4,337 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015％。

此议案获得通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

（三）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 298,592,223 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9049％；反对 276,782 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0926％；弃权 7,337 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0025％。

此议案获得通过。

（四）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 298,595,693 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9061％；反对 275,012 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0920％；弃权 5,637 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.……
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