公告日期：2025-04-23

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

梁强，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，博士研究生学历，管理学教
授。现任汕头大学商学院院长，MBA 教育中心主任，民盟汕头市第十六届委
员会委员、凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至 2025 年
1 月，任公司独立董事。

本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，本人均以现场或通讯方式亲自出席。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人均以现场或通讯方式亲自出席，具体情况如下：

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

次数 次数 次数 次数 未亲自参加会议

梁强 8 8 0 0 否

报告期内，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过认真审议后均投赞成票，没有反对、弃权的情形，未对公司任何事项提出异议。

（三）参与董事会专门委员会情况

2024 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持了薪酬与考核委员会会议，主要对公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整、作废以及高级管理人员薪酬与考核方案进行了重点关注。同时，本人作为战略发展委员会委员及审计委员会委员，报告期内对公司的长期发展战略和重大投资计划进行研究并提出建议，对公司财务报表及其披露信息进行定期审查，确保其公正性和准确性，切实履行了委员的责任和义务。

（四）参与独立董事专门会议和行使独立董事职权的情况

报告期内，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了该专门会议，对公司的重大投资、关联交易等事项予以重点关注和审议。作为公司独立董事，本人认真履行独立董事职责，参与审议公司战略、财务报告和其他重要事项，确保所有决策不偏离公司治理的基本原则。同时本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，指导内部审计机构定期向审计委员会报告审计工作的执行情况、审计发现以及改进建议。与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，强化内部控制的合规性和实效性，以便提高整体审计质量。

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

报告期内，本人利用参加现场会议的机会对公司进行了现场考察，同时也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，全面关注公司发展动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。期间公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人在履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格履行忠实勤勉义务，独立、客观、审慎地审议公司各项议案，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

1、公司于 2024 年 3 月 4……
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