公告日期：2025-04-23

2024 年度监事会工作报告

广东美联新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流，检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，审议议案 18 项，具体审议事项
如下：

（一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第四届监事会第三十一次会议。本次
会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第三十二次会议。本
次会议审议通过了如下议案：

1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

5、《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的议案》；

6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

7、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

（三）2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届监事会第三十三次会议。本
次会议审议通过了如下议案：

1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

2、《关于作废部分限制性股票的议案》；

2024 年度监事会工作报告

3、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

（四）2024 年 8 月 7 日，公司召开第四届监事会第三十四次会议。本次
会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（五）2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届监事会第三十五次会议。本
次会议审议通过了如下议案：

1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
（六）2024 年 10 月 21 日，公司召开第四届监事会第三十六次会议。本
次会议审议通过了《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案》。
（七）2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第三十七次会议。本
次会议审议通过了如下议案：

1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》；

2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

（八）2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届监事会第三十八次会议。本
次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

（一）对公司依法运作情况的意见

2024 年，监事会依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司内部控制制度较为完善且能得到有效执行；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）对公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好， 2024年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

2024 年度监事会工作报告

（三）对公司募集资金使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。