公告日期：2025-04-19

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2025-019
债券代码：123048 债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方
式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 4 月 18 日以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。

本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6
名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《2024 年度董事会工作报告》

经审议，董事会通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事程晓陶先生、吴志强先生、傅孝思先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4.审议通过《2024 年度总经理工作报告》

经审议，董事会通过了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层 2024 年度执行董事会各项决议、管理生产经营和执行公司各项制度等情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《2024 年度利润分配预案》

经审议，董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

公司独立董事专门会议及董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6.审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了
公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会对本议案进行了前置审核……
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