公告日期：2025-04-19

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（吴志强）

各位股东及股东代表：

本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，基于独立、客观的立场，勤勉、忠实地履行职责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吴志强，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，中国人民解放军西安军事学院政治教育专业在职研
究生学历，研究员级高级工程师。吴志强先生现任中国职业安
全健康协会专家委员会副主任，应急管理部灭火救援专家，北
京应急技术创新联盟理事长，2021 年12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进

行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事
独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会，本人均亲自出
席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立董事，本人在会议召开前，认真审阅相关会议材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与决策做好充分准备。会上，本人充分发挥自身的专业作用，积极参与交流讨论并提出合理化建议，对有关事项发表明确意见，为公司董事会作出科学决策发挥积极作用。

本人认为 2024 年度任职期间公司董事会、股东大会会议的召集和召开符合法定程序，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。会议出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
独立董事 情况

姓名 本报告期 亲自 委托 缺席 是否连续两 召开股 出席股
应参加董 出席 出席 次数 次未亲自参 东大会 东大会
事会次数 次数 次数 加会议 次数 次数

吴志强 8 8 0 0 否 4 4

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任提名委员会、审计委员会委员，并担任提名委员会召集人。

2024 年，公司召开 2 次提名委员会委员会会议，对补选董事、
聘任高管等事项进行审议；召开 7 次审计委员会会议，对定期报告、年度预决算、利润分配等事项进行审议；召开 3 次独立董事专门会议，对年度利润分配、年度关联交易预计、出租闲置资产等事项进行审议。
本人对董事会专门委员会会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。会议出席情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 2 2

审计委员会 7 7

独立董事专门会议 3 3

（三）行使独立董事特别职权情况

2024 年，本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机……
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