公告日期：2025-04-19

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2025-020
债券代码：123048 债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方
式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 4 月 18 日以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。

本次会议由监事会主席程景民先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《2024 年度监事会工作报告》

经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。

公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4.审议通过《2024 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司健康发展。

公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5.审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了
公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
公司《2024 年度财务决算报告》及会计师事务所出具的《2024 年年度审计报告》等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6.审议通过《2025 年度财务预算报告》

经审议，监事会通过了公司《2025 年度财务预算报告》，该报告遵循了全
面客观、合理稳健的原则，综合考虑宏观环境、行业趋势、市场状况等因素，符合公司发展规划和经营计划。

公司《2025 年度财务预算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7.审议通过《2025 年度投资计划》

经审议，监事会通过了公司《2025 年度投资计划》，该投资计划为公司及子公司 2025 年度投资……
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