公告日期：2025-04-24

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-28
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电话的形式通知
公司全体董事。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 8:15 在总部一楼会
议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议
案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议
案》

《2024 年年度报告》中的审计报告部分已经公司董事会审计
委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议
案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报
告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情
况专项说明的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、赵亮、温蛟龙回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票……
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