公告日期：2025-04-24

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-55
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定
于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年度股东大会，现通
知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2024 年度股
东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 15:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

（五）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、持有公司股份的相关董事、监事、高级管理人员及其关联人为《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案》的关联股东，对该议案回避表决；持有公司
股份的交易对方实际控制人及其关联人、在交易对方任职的人员、参与交易的公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人为《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的关联股东，对该议案回避表决。上述议案的相关内容详见公司 2025 年 4 月24 日披露于巨潮资讯网《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的公告》《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。前述相关股东不接受其他股东委托进行投票。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报 √

告>的议案》

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报 √

告>的议案》

3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其 √

摘要的议案》

4.00 《关于公司 <2024 年度财务决算报 ……
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