公告日期：2025-04-24

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-29
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第四次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面和电话的形式通知公司
全体监事，会议于 2025 年 4 月 23 日 14:15 在总部 19 楼会议室以
现场表决的方式召开。应出席会议的监事有 6 人，实际出席会议的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的
议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议
案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024 年年度报告》、
《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年第一
季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报
告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金 2024 年度的存放与使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司本次预计 2025 年度日常关联交易
是基于公司正常经营需要所进行的，涉及的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息……
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