公告日期：2025-11-20

东杰智能科技集团股份有限公司

章 程

2025 年 11 月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案和通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事和董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会

第六章 高级管理人员
第七章 党支部
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 利润分配

第三节 内部审计

第四节 会计师事务所的聘任

第九章 控股股东及其关联方行为规范
第十章 绩效及履职评价
第十一章 薪酬与激励
第十二章 信息披露
第十三章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十五章 修改章程
第十六章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在山西省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91140000602064271C。

第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,472 万股，于 2015 年 6
月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。2018 年 2 月 26 日经中国证监会核准，
公司发行股份购买资产向特定对象发行人民币普通股 22,758,304 股，该股份于
2018 年 4 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。2019 年 1 月公司发行股份购
买资产配套募集资金向特定对象发行人民币普通股 19,051,651 股，该股份于
2019 年 1 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。根据 2019 年度利润分配方案
以资本公积金每 10 股转增 5 股，总股本增至 271,006,254 股。根据 2020 年度
利润分配方案以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本由 271,006,254 股增
至 406,509,381 股。经中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕
1828 号）核准公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行 570.00 万张可转换
公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 57,000.00 万元。
2025 年 10 月 14 日，公司发行的可转换公司债券摘牌，公司总股本因可转债转
股由 406,509,381 股变更至 477,148,936 股。

第四条 公司注册名称：

中文名称：东杰智能科技集团股份有限公司。

英文名称：OMH SCIENCE Group Co., Ltd

第五条 公司住所：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号。

第六条 公司的注册资本为人民币 477,148,936 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。