公告日期：2025-04-23

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于东杰智能科技集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之
保荐工作总结报告书

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”、“公司”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期间为2022年11月4日至2024年12月31日。 东杰智能于2025年4月18日披露《2024年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，一创投行出具保荐工作总结报告书，具体内容如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 第一创业证券承销保荐有限责任公司

注册地址 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

主要办公地址 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

法定代表人 王芳

保荐代表人 史骏、杨黎

联系电话 010-63212001

三、公司基本情况

公司名称 东杰智能科技集团股份有限公司

证券简称 东杰智能

证券代码 300486.SZ

注册资本 40,765.42万元

注册地址 山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源
路59号

主要办公地址 山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源
路59号

法定代表人 王振国

董事会秘书 张新海

联系电话 0351-3633818

证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2022年11月4日

证券上市地点 深圳证券交易所

年报披露时间 2025年4月18日

四、保荐工作概述

一创投行作为东杰智能向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，指定史骏、杨黎两名保荐代表人负责持续督导工作。截至2024年12月31日，保荐机构对东杰智能向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期限已经届满。上述期间，保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：

1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等各项内部……
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