公告日期：2025-12-29

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-088

合纵科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东会届次

2025 年第五次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:30 开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月
29 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日

本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 24 日（星期三）。

（七）会议召开地点

北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。

（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生

（九）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表562人，代表股份数135,802,392股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的12.7554%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共560人，代表股份数34,820,442股，占公司有表决权股份总数的3.2706%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，共代表本公司股份数为105,285,942股，占公司有表决权股份总数的9.8891%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共2人，代表股份数4,303,992股，占公司有表决权股份总数的0.4043%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共558人，代表股份数30,516,450股,占公司有表决权股份总数的2.8663%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共558人，代表股份数30,516,450股,占公司有表决权股份总数的2.8663%。

4、公司的部分董事、监事及部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 135,802,392 股，同意股数 129,336,276 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 95.2386%；反对股数 5,109,816 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 3.7627%；弃权股数1,356,300 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.9987%。

其中，中小投资者同意股数 28,354,326 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 81.4301%；反对股数 5,109,816 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 14.6748%；弃权股数 1,356,300 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 3.8951%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二)逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。