公告日期：2025-12-05

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-076

合纵科技股份有限公司

关于修订、制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开了第
七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》， 现将具体情况公告如下：

一、修订公司制度的原因说明

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》 的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合 公司实际情况对相关制度进行修订与制定。

二、本次修订及制定公司制度的情况

序号 制度名称 备注 是否需要提交股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 关联交易管理办法 修订 是

4 对外担保管理办法 修订 是

5 对外投资管理办法 修订 是

6 募集资金管理办法 修订 是

7 独立董事工作细则 修订 是

8 董事会秘书工作细则 修订 否

9 审计委员会议事规则 修订 否

序号 制度名称 备注 是否需要提交股
东大会审议

10 提名委员会议事规则 修订 否

11 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

12 战略发展委员会议事规则 修订 否

13 独立董事专门会议议事规则 修订 否

14 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否

15 独立董事年报工作制度 修订 否

16 董事、高级管理人员所持本公司股份及 修订 否

其变动管理制度

17 内部控制制度 修订 否

18 内部审计制度 修订 否

19 内幕信息知情人登记备案制度 修订 否

20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

21 舆情管理制度 修订 否

22 投资者关系管理办法 修订 否

23 信息披露管理办法 修订 否

24 总经理工作细则 修订 否

25 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。