公告日期：2025-12-05

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-073
合纵科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年12月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年12月1日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第七届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司董事会提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订与制定。

出席会议的董事对以下子议案逐项表决，表决结果如下：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.03《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.04《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.05《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.06《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.07《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.08《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.09《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.10《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.11《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.12《关于修订<战略发展委员会议事规则>的议案》

2.13《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.14《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.15《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.16《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.17《关于修订<内部控制制度>的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.18《关于修订<内……
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