公告日期：2025-04-29

合纵科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人张宁，作为合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要
求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥
独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权
益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

张宁先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学博士学

历，IEEE 高级会员。现任清华大学电机系副教授，博士生导师，清华四川能源
互联网研究院智慧能源实验室主任、低碳城市能源系统研究所所长。自 2022 年
1 月 27 日起担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的第六届董事会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论，为董事会正确决策发挥了积极的作
用。2024年度，公司第六届董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履
行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权
票。报告期内，本人未发生提议召开董事会的情况，未发生提议召开临时股东大
会的情况，未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024年度，公司召开董事会会议13次，股东大会5次，本人出席会议情况如
下：

董事姓名 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董事 是否连续 出席股

期应参 席董事 方式参 席董事 会次数 两次未亲 东大会
加董事 会次数 加董事 会次数 自参加董 次数

会次数 会次数 事会会议

张宁 13 3 10 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展

委员会、提名委员会委员，积极组织并参加董事会专门委员会，严格按照相关

规定行使职权，对公司定期报告、财务决算报告、总经理及董事会工作报告、

与专业机构共同投资、审计报告保留意见涉及事项的专项说明、补选董事、董

事会换届选举、2022 年限制性股票激励计划事宜等事项进行认真审议，积极有

效地履行了独立董事职责。本人对所审议议案均投赞成票，未投过反对票或弃

权票。

报告期内，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求认真履行职责，组

织并参与独立董事专门会议，基于独立、客观判断的原则，对公司为控股公司

提供担保同时取消部分担保暨关联交易的事项进行充分讨论，并从投资者角度

积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。本人对所审议议案均投赞

成票，未投过反对票或弃权票。

报告期内，本人出席公司董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情

况如下：
独立

独立董事专门
董事 薪酬与考核委员会 战略发展委员会 提名委员会

会议

姓名

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
张宁 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

2 2 2 2 2 2 1 1

（三）对公司重大事项发表意见情况

……
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