公告日期：2025-04-29

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-022
合纵科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知及补充通知于2025年4月17日、2025年4月26日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

经核查公司2024年度在任独立董事刘松源先生、刘光超先生、张宁先生的任职经历以及签署的相关自查情况文件，董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，其中现任独立董事刘松源先生将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

《2024年度财务决算报告》客观、真实反映了公司2024年度财务状况和经营成果。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2024年度业绩亏损，截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表中可供分配利润均为负值，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，同时，统筹考虑公司的未来发展需求及资金使用情况，为实现公司持续、健康、稳定发展，从公司实际情况出发，经公司董事会研究，拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

7、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

保荐机构华龙证券股份有限公司出具了核查意见。

内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

8、审议通过《关于公司<2024年度内部控制的自我评价报告>的议……
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