公告日期：2025-04-29

合纵科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人刘松源，作为合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权
益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

刘松源先生，1975 年出生，中国国籍，高级会计师，上海交通大学金融学硕士。历任北京电力建设公司会计、北京三吉利能源股份公司资金财务部副总经理、北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、新密市超化煤矿有限公司副总经理、总会计师、城云科技（中国）有限公司 CFO、北京九汇华纳财务顾问有限公司执行董事。现任北京荣茂盛企业管理有限公司董事长，中国企业改革与发展研究会高级研究员，北京发行集团外部董事，烟台龙源电力技术股份
有限公司独立董事。自 2022 年 1 月 27 日起担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的第六届董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论，为董事会正确决策发挥了积极的作用。2024年度，公司第六届董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。报告期内，本人未发生提议召开董事会的情况，未发生提议召开临时股东大
下：

本报告 以通讯 是否连续

现场出 委托出 出席股
期应参 方式参 缺席董事 两次未亲

董事姓名 席董事 席董事 东大会
加董事 加董事 会次数 自参加董

会次数 会次数 次数
会次数 会次数 事会会议

刘松源 13 3 10 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核

委员会委员，积极组织并参加董事会专门委员会，严格按照相关规定行使职
权，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制评价报告、内部审计报告及工
作报告、审计报告保留意见涉及事项的专项说明、聘任会计师事务所、计提资
产减值准备、2022 年限制性股票激励计划事宜等事项进行认真审议并提出合理
化建议，积极有效地履行了独立董事职责。本人对所审议议案均投赞成票，未
投过反对票或弃权票。

报告期内，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求认真履行职责，组
织并参与独立董事专门会议，基于独立、客观判断的原则，对公司为控股公司
提供担保同时取消部分担保暨关联交易的事项进行充分讨论，并从投资者角度
积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。本人对所审议议案均投赞
成票，未投过反对票或弃权票。

报告期内，本人出席公司董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情
况如下：
独立董事

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

姓名

应出席 实际出 应出席 实际出席 应出席 实际出席

刘松源 次数 席次数 次数 次数 次数 次数

4 4 2 2 1 ……
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