公告日期：2025-04-24

长沙景嘉微电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

赖湘军（已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2024 年 5 月届满离任，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，
确保全体股东的合法权益得到有效保障。现将 2024 年 1 月 1 日至 5 月 22 日本人
工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

1972 年出生，毕业于湖南政法管理干部学院经济法专业，中央党校函授学院经济管理专业，本科学历，律师职称，中国国籍，无境外永久居留权。现任北
岩律师事务所主任，2018 年 2 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求。在履行职务过程中，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，确保在董事会决策中的独立性与客观性。董事会对本人作为独立董事的独立性进行了全面评估，未发现任何可能影响本人独立性、妨碍其履行职责的情形。本人将继续秉持独立、公正、客观的原则，履行独立董事职责，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，助力公司实现长期稳健发展。
二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）参加会议情况

本人应出席 1 次董事会，本人现场出席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人应出席 1 次股东大会，本人现场出席 2023 年年度股东大会并进行了年度述职情况报告。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

1、薪酬与考核委员会履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），2024 年按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行委员职责，积极参与委员会各项工作的讨论和决策。2024 年度共召开并主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人秉持公正、独立的原则，认真审议了公司薪酬政策、绩效考核体系以及股票激励计划等重大事项，确保其符合公司战略目标，提高其透明度和公正性，积极发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会履职情况

本人作为提名委员会委员，2024 年按照《提名委员会工作细则》的规定履行委员职责，共参加 1 次提名委员会会议，涉及董事会换届选举、独立董事及非独立董事候选人提名，对于完善公司治理结构、提升董事会决策效率和透明度、确保董事和高级管理人员的选任和履职能力具有重要意义。通过严格的提名和审议程序，为公司引入了优秀的领导人才，确保公司治理结构的完善与规范，推动公司长期健康发展。

3、审计委员会履职情况

本人作为审计委员会委员，2024 年按照《审计委员会工作细则》的规定履行委员职责，共参加 2 次审计委员会会议，密切关注公司经营情况及财务状况，听取了审计部工作报告，从制度建设、风险防范等多个角度提出了意见，督促公司加强内部控制体系的建设和执行，确保公司财务信息的透明度与公正性。同时还对公司关联交易、提供担保、对外投资等事项进行了审查，确保了公司的经营和财务管理符合审计委员会的监督要求。

4、战略委员会履职情况

行委员职责积极参与委员会的各项工作，确保公司战略决策的科学性与合理性。共参加 1 次战略委员会会议，审议《关于注销石家庄分公司的议案》，关注其注销对公司的影响。

5、独立董事专门会议履职情况

2024 年度任期内，按照《独立董事工作制度》的规定履行独立董事职责，共现场参加了 1 次独立董事专门会议，对公司 2024 年度日常关联交易预计额度进行审议，全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）关于审计、内控工作的沟通情况

报告期内，本人就公司年度定期报告、财务状况、内部控制等方面与公司管理层、会计师事务所进行沟通，与公司审计委员会委员密切交流，共同推动全面、高效地开展审计、内控工作。……
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