公告日期：2025-04-24

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-015
长沙景嘉微电子股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、
电子邮件等通讯方式发出。

2.本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式
进行表决。

3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要，《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

详细情况请见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司的《2024 年财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
详细情况请见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会对董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细情况请见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》和《监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》《国泰海通证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善了《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《国泰海通证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《2024 年度募……
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