公告日期：2025-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于长沙景嘉微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]841 号文《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为3,833,459,312.79 元，扣除各项发行费用 6,536,203.01 元，实际募集资金净额为3,826,923,109.78 元。上述募集资金到位情况经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中瑞诚验字[2024]第 404826 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 0.00 万元，利息
净收入 95.65 万元，剩余募集资金余额人民币 382,787.96 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累
计已使用募集资金投入项目 0.00 万元，剩余募集资金余额人民币 382,787.96 万
元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 382,692.31

项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 0.00

项目投入 C1 0.00
本期发生额

利息收入净额 C2 95.65

项目投入 D1=B1+C1 0.00
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 95.65

应结余募集资金 E=A-D1+D2 382,787.96

实际结余募集资金 F 382,787.96

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设……
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