公告日期：2025-04-24

长沙景嘉微电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

张华

各位股东及股东代表：

本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，确保全体股东的合法权益得到有效保障。现将 2024 年度本人工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

1978 年出生，中国注册会计师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任湖南京信联合会计师事务所担任执行事务合伙人，长沙芳华财税咨询有限公司执行董事、经理，兼任中广（湖南）置业有限公司担任财税顾问，2022 年 1月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求。在履行职务过程中，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，确保在董事会决策中的独立性与客观性。董事会对本人作为独立董事的独立性进行了全面评估，未发现任何可能影响本人独立性、妨碍其履行职责的情形。本人将继续秉持独立、公正、客观的原则，履行独立董事职责，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，助力公司实现长期稳健发展。
二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，本人应出席 8 次董事会，亲自现场
出席 8 次董事会，本人认真审议了董事会审议的 46 项议案。作为独立董事，我在审议相关事项尤其重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。对报告期内董事会会议相关议案均投了同意票，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 2 次，本人均现场出席了 3 次股东大会，会前对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，切实维护公司与全体股东的利益。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

1、审计委员会履职情况

本人作为审计委员会主任委员（召集人），按照《审计委员会工作细则》的规定履行委员职责，2024 年度共召开和主持了 5 次审计委员会会议，密切关注公司经营情况及财务状况，听取了审计部工作报告，对公司编制的财务报表进行了审核，对公司的定期报告、关联交易以及续聘会计师事务所等事项进行了审议，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、独立董事专门会议履职情况

2024 年度任期内，按照《独立董事工作制度》的规定履行独立董事职责，共现场参加了 2 次独立董事专门会议，对公司日常关联交易预计额度及增资产业投资基金暨关联交易事项进行审议，全体独立董事过半数同意后，均提交董事会审议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）关于内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人作为会计背景的独立董事，与公司内部审计部门及
会计师事务所进行积极沟通，保证及时获悉公司重大事项的进展，全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查：对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。

（五）现场工作及与中小股东沟通交流的情况

2024 年度，本人在公司现场工作 16 天，通过参加股东大会、董事会及不定
期对公司进行了现场考察，全面了解公司的生产经营情况、财务状况及内部控制情况，并对股东大会与董事会决议的执行情况进行了细致检查，确保各项决策得到有效落实。同时，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传……
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