公告日期：2025-04-24

长沙景嘉微电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。现将 2024年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，2024 年度，公司共召开了 8次监事会，会议情况如下：

（一）第四届监事会第十九次会议

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了如
下议案：

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》；

4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；

8、《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留部分第二个行权期未达行权条件及注销部分股票期权的议案》；

10、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

13、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

（二）第五届监事会第一次会议

2024 年 5 月 22 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了如下
议案：

1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

（三）第五届监事会第二次会议

2024 年 6 月 12 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了如下
议案：

1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（四）第五届监事会第三次会议

2024 年 7 月 1 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了如下
议案：

1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

（五）第五届监事会第四次会议

2024 年 8 月 27 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了如下
议案：

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。

（六）第五届监事会第五次会议

2024 年 10 月 24 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了如
下议案：

1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

（七）第五届监事会第六次会议

2024 年 11 月 29 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了如
下议案：

1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》；

2、《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》；

3、《关于增资产业投资基金暨关联交易的议案》。

（八）第五届监事会第七次会议

2024 年 12 月 9 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了如下
议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

2024 年度，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会并出席了股东大会，对董事会、股东大会审议的议案，对公司依法运作情况、财务情况、限制性股票激励情况等相关事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

（一）检查公司依法运作情况

2024 年度，监事会依照《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的要求，认真履行监督职责，出席公司股东大会，并严格监管会议的召集、召开和决策程序。监事会对公司董事会及高级管理人员的履职情况进行了全面审查，认为董事会成员及高级管理人员严格遵守国家相关法律法规及公司章程，能够忠实履行职责，确保了公司治理的规范性与透明度，维护了股东和公司整体利益。监事会持续关注公司运……
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