公告日期：2025-04-15

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-012
中密控股股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案具体情况如下：

一、审议程序

（一）董事会会议

公司于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议，以全票同意的表决结果审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会会议

公司于2025年4月11日召开第六届监事会第五次会议，以全票同意的表决结果审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

（三）独立董事专门会议

公司于2025年4月11日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全体独立董事一致同意公司2024年度利润分配预案。

本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （ XYZH/2025CDAA8B0052），公 司 2024年度实现归属于上市公司股东净利润392,454,377.70元，提取盈余公积11,984,207.21元，加年初未分配利润1,398,699,253.41元，扣除2023年度和2024年半年度现金分红203,454,737.00元后，未分配利润余额1,575,714,686.9元；母公司报表数据：公司2024年度净利润283,893,229.91元，提取盈余公积11,984,207.21元，加年初未分配利润
1,071,531,695.93元，扣除2023年度和2024年半年度现金分红203,454,737.00元后，未分配利润余额1,139,985,981.63元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为1,139,985,981.63元。

结合公司目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》，由公司控股股东、实际控制人合理提议，2024年度利润分配预案如下：

以公司实施2024年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

截至本公告披露日，公司总股本208,171,277股,回购专用证券账户中209,540股,以剔除回购专用证券账户股份数后的207,961,737股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利103,980,868.5元（含税）。

公司于2024年10月完成2024年半年度权益分派，共计派发现金红利101,679,368.5元，本次2024年度利润分配预案预计派发现金红利103,980,868.5元，公司2024年度累计现金分红总额预计为205,660,237元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的52.40%。

公司于2024年4月23日至2024年7月31日期间实施股份回购以用于股权激励，通成交总金额为71,433,281.44元（不含交易费用）。公司2024年度预计的累计现金分红总额与前述股份回购总额合计为277,093,518.44元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的70.61%。

三、现金分红方案具体情况

（一）现金分红方案不会触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 205,660,237 204,451,657 102,676,288.5

回购注销总额（元） - - -

归……
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