公告日期：2025-04-15

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-016
中密控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会中提案10表决通过是提案11、提案12表决结果生效的前提。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议,审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，公司决定于2025年5月7日（星期三）14:30召开公司2024年年度股东会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第五次会议决议，决定召开2024年年度股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件3）委托他

人出席；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登

记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一

种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决

结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能

选择其中一种网络投票方式。

6、会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市武科西四路8号，中密控股股份有限公司四

楼403会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 √

4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 ……
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