公告日期：2025-10-24

高伟达软件股份有限公司

章程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知...... 15

第五节 股东会的召开...... 16

第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事和董事会...... 22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25

第三节 独立董事...... 28

第四节 董事专门委员会...... 30
第六章 经理及其他高级管理人员......32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第八章 通知和公告......37

第一节 通知......37

第二节 公告......38
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39
第十章 修改章程...... 41
第十一章 附则...... 41

第一章 总则

第一条. 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条. 高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他相关法律、行政法规的规定成立的中外合资股份有限公司。

公司以北京高伟达软件技术有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立，由原有限责任公司各股东作为发起人。公司设立时经北京市商务委员会“京商务资字[2011]669号”文件批准，并在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为91110000633713369X。

第三条. 公司于2015年5月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股333,4万股，于2015年5月28日在深圳证券交易所上市。
第四条. 公司注册名称：高伟达软件股份有限公司

第五条. 公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A1396室。
第六条. 公司注册资本为人民币44,374.9357万元。

第七条. 公司营业期限为永久存续的股份有限公司

第八条. 公司的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条. 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条. 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条. 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条. 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条. 公司的经营宗旨：利用外国投资者的优势，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，研究开发高水平和高质量的软件产品，并使之具有市场竞争力，推动中国软件业的发展，并使投资者获得满意的经济效益。

第十四条. 经依法登记，公司的经营范围是：开发计算机软件及配套硬件、系统集成、销售自产产品、批发机电设备产品、售后技术服务……
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