公告日期：2025-04-29

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人于2024年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事期间，全面关注公司发展状况，主动了解公司经营情况、财务状况、公司治理、信息披露等重点事项，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、公正、独立的原则，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，谨慎认真地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年任职期间的履职情况报告如下：

一、出席公司会议情况

（一）出席董事会情况

在本人2024年任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自参加了各董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。在会议之前本人积极了解、主动获取决策所需的信息及资料，对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通与讨论，结合个人的专业知识向公司董事会及管理层提出合理化建议和意见，以谨慎的态度行使表决权。对于本年度董事会审议的事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）列席股东大会情况

2024年任职期间，公司召开了3次股东大会，本人均列席了会议。

（三）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事工作制
度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在本年度共计组织召开
了4次审计委员会，对公司内外部审计工作、定期报告和内部控制报告的编制与披
期报告的编制过程中，本人积极与聘任的会计师审计团队以及公司财务工作负责
人进行沟通协调，结合公司情况提供会计专业相关建议，重点关注公司内外部审
计团队对会计准则、会计政策的执行情况，认真审阅了审计机构以及公司出具的
相关报告、详细核查各项资料，确保公司财务报告和内部控制评价报告的真实、
准确、完整。就下一年度拟聘任的会计师事务所向公司管理层了解核实具体情况，并对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等情况进行了审查。积极组织审计委员会的日常工作，听取管理层对公司全年生
产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务信息等事项进行了解与问核，切实履行本人作为审计委员会成员的职责。

本人作为公司第五届董事会提名委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》积极履行提名委员会召集人的工作职责，通
过实地调研、与其他委员会委员和候选人充分沟通等方式，对2024年1月公司拟聘任的执行总经理候选人的任职资格、履行相关职责的专业知识和能力等进行详细
核查，经认真审议后将该候选人提名至董事会审议。

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核监督董事、高级管理人员的薪酬情况，确保薪酬结构科学合理，既能与公司的业务发展相匹配，有效激励管理层；又能充分平衡短期经营目标与长期战略规划，促使管理层在追求业绩增长的同时，积极布局公司未来发展的关键领域。2024年，公司董事及高级管理人员的薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际经营情况，符合公司相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本人作为公司第五届董事会战略委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》
《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，切实履行战略委员会委员职责，在2024年度，积极投身于公司战略规划的研讨工作，先后审议了《关于公司2024
年度经营战略规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，及时关注公司战略规划的落实进展，
充分发挥自身专业优势，从多元视角出发，针对公司战略发展方向与业务规划提

出一系列切实可行的建设性建议，为公司战略布局的优化与完善贡献力量。

（四）出席独立董事专门会议情况

2024年度，独立董事共召开1次专门会议，审议2024年度日常关联交易预计、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜等事项。本人亲自出席会议，在独立、客观、审慎的前提下对上述重大事项进行深入了解与讨论，并做出表决，本人均投了赞成票，并提交董事会审议。

二、与内部审计责任部门、会计师事务所的沟通情况

2024年……
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