公告日期：2025-10-25

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-074
深圳市赢合科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月
13 日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十四日

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