公告日期：2025-05-29

深圳市赢合科技股份有限公司

《董事会审计委员会工作细则》修订对照表（2025 年 5 月）

序号 修订前 修订后

第十三条 公司董事及高级管理人员 第十三条 公司董事及高级管理人员
发现公司发布的财务会计报告存在虚假记 发现公司发布的财务会计报告存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、 载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、
审计委员会报告的，或者保荐机构、外部 审计委员会报告的，或者保荐机构、外部
审计机构向董事会、审计委员会指出公司 审计机构向董事会、审计委员会指出公司
1 财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述 财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的，审计委员会应当督促公 或者重大遗漏的，董事会应当及时向交易
司相关责任部门制定整改措施和整改时 所报告并予以披露。审计委员会应当督促
间，进行后续审查，监督整改措施的落实 公司相关责任部门制定整改措施和整改时
情况，并及时披露整改完成情况。 间，进行后续审查，监督整改措施的落实
情况。

第十五条 审计委员会每季度至少召 第十五条 审计委员会每季度至少召
开一次会议。两名及以上成员提议，或者 开一次会议。两名及以上成员提议，或者
召集人认为有必要时，可以召开临时会议。 召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
2 审计委员会应于会议召开前 5 日通知 审计委员会应于会议召开前 3 日通知
全体成员，通知方式为电话通知或书面通 全体成员，通知方式为电话通知或书面通
知（包括专人送达、邮寄、传真），特殊 知（包括专人送达、邮寄、传真），特殊
情况下，经审计委员会全体成员同意可豁 情况下，经审计委员会全体成员同意可豁
免通知时限。 免通知时限。

主要对上述条款进行修订；另有部分条款根据新修订的《中华人民共和国公

司法》调整表述，如删除监事会、监事表述，将“股东大会”改为“股东会”等；

其他条款保持不变。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日

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