公告日期：2025-05-29

深圳市赢合科技股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表（2025 年 5 月）

序号 修订前 修订后

第一条 宗旨 第一条 宗旨

为了进一步规范为规范深圳市赢合科 为了进一步规范深圳市赢合科技股份
技股份有限公司(以下简称“公司”)董事 有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地
事会有效地履行其职责，提高董事会规范 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决
1 运作和科学决策水平，根据《公司法》、 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中
《证券法》、《上市公司治理准则》和《深 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
年修订）》和《创业板上市公司规范运作 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
指引》（2020 年修订）、《深圳市赢合科 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
技股份有限公司章程》等有关规定，制订 圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简
本规则。 称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会的组成和职权 第二条 董事会的组成和职权

（一）董事会由 9 名董事组成，其中 （一）董事会由 9 名董事组成，其中独
独立董事 3 名，全部董事由股东大会选举 立董事 3 名，职工代表董事 1 名，公司设董
产生。公司设董事长 1 名，副董事长若干 事长 1 名，副董事长若干名，董事长和副董
名，董事长和副董事长由董事会以全体董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产
事的过半数选举产生。 生，职工代表董事由公司职工通过职工代表
…… 大会、职工大会或者其他形式民主选举产
（三）董事会对股东大会负责，行使 生，其他董事由股东会选举产生。

下列职权： ……

1、负责召集股东大会，并向大会报告 （三）董事会对股东会负责，行使下列
工作； 职权：

2、执行股东大会的决议； 1、负责召集股东会，并向股东会报告
2 3、决定公司的经营计划和投资方案； 工作；

4、制订公司的年度财务预算方案、决 2、执行股东会的决议；

算方案； 3、决定公司的经营计划和投资方案；
5、制订公司的利润分配方案和弥补亏 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本、 5、制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；

7、拟订公司重大收购、回购本公司股 6、拟订公司重大收购、回购本公司股
票或者合并、分立和解散及变更公 票或者合并、分立和解散及变更公司形式的
司形式的方案； 方案；经三分之二以上董事出席的董事会会
8、在股东大会授权范围内，决定公司 议决议同意，可决定公司因公司章程第二十
的对外投资、收购出售资产、资产 五条第（三）项、第（五）项、第（六）项
抵押、委托理财、关联交易及其它担 的原因收购本公司股份的相关事项；

保事项； 7、在股东会授权范围内，决定公司的
9、决……
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