公告日期：2025-05-29

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-041
深圳市赢合科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月
19 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通
知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：

公司 2024 年年度股东会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 15:00；

网络投票时间：2025 年 6 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6月 19 日上午 9:15—下午 15:00。

5、股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五）。

6、会议的召开方式：

本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表
决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一
种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

7、会议出席/列席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当
回避表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主
楼四楼 V019 会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票的提案

1.00 《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于董事 2024 年度薪酬的议案》 √

5.00 《关于监事 2024 年度薪酬的议案》 √

6.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

7.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

9.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。