公告日期：2025-05-29

深圳市赢合科技股份有限公司

《独立董事工作制度》修订对照表（2025 年 5 月）

序号 修订前 修订后

第三条 独立董事对公司及全体股 第三条 独立董事对公司及全体股东负
东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关
按照相关法律法规、公司章程和本工作 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下
制度的要求，认真履行职责，在董事会 简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易
1 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 所（以下简称“深交所”）业务规则、公司
作用，维护公司整体利益，保护中小股 章程和本制度的要求，认真履行职责，在董
东合法权益。 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询
作用，维护公司整体利益，保护中小股东合
法权益。

第四条 公司聘任的独立董事原则 第四条 公司聘任的独立董事原则上最
上最多在三家境内上市公司担任独立 多在三家境内上市公司担任独立董事，并应
2 董事，并应当确保有足够的时间和精力 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立
有效地履行独立董事的职责。独立董事 董事的职责。

被提名前应当向公司董事会说明其在

境内上市公司的任职情况。

第五条 独立董事必须保持独立 第五条 独立董事必须保持独立性，下列
性，下列人员不得担任独立董事 人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者附属企业任职的 （一）在公司或者附属企业任职的人员
人员及其直系亲属和主要社会关系； 及其配偶、父母、子女和主要社会关系；

…… ……

（八）法律、行政法规、中国证券 （八）法律、行政法规、中国证监会规
监督管理委员会（以下简称“中国证监 定、深圳证券交易所业务规则、公司章程规
会”）、深圳证券交易所、公司章程规 定的不具有独立性的其他人员。

定的不具有独立性的其他人员 前款第四项至第六项中的公司控股股
前款第四至六项中的公司控股股 东、实际控制人的附属企业，不包括与公司
3 东、实际控制人的附属企业，不包括与 受同一国有资产管理机构控制且按照相关规
公司受同一国有资产管理机构控制且 定未与公司构成关联关系的企业。

按照相关规定未与公司构成关联关系 第一款中“主要社会关系”是指兄弟姐
的企业。 妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的
…… 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
“重大业务往来”是指根据深交所《创业板
上市规则》及深交所其他相关规定或者公司
章程规定需提交股东会审议的事项，或者深
交所认定的其他重大事项；“任职”是指担
任董事、监事、高级管理人员以及其他工作
人员。

……

第八条 公司董事会、监事会、单 第八条 公司董事会、单独或者合并持有
独或者合并持有公司已发行股份 1%以 公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立
4 上的股东可以提出独立董事候选人，并 董事候选人，并经股东会选举决定。

经股东大会选举决定。 ……

……

第十条 公司董事会提名委员会应 第十条 公司董事……
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