公告日期：2025-05-29

深圳市赢合科技股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表（2025 年 5 月）

序号 修订前 修订后

第一条 为保证深圳市赢合科技股 第一条 为保证深圳市赢合科技股份
份有限公司（以下简称“公司”）股东大 有限公司（以下简称“公司”）股东会能够
会能够依法行使职权，根据《中华人民共 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司
1 和国公司法（2018 年修订）》（以下简 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
称《公司法》）和《深圳市赢合科技股份 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以
的规定，制定本规则。 下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

2 无 第二条 公司股东会的召集、提案、通
知、召开等事项适用本规则。

第五条 股东会分为年度股东会和临
时股东会。年度股东会每年召开一次，应当
于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临
第四条 股东大会分为年度股东大 时股东会不定期召开，出现下列应当召开临
会和临时股东大会。年度股东大会每年召 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2
开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内召开：

个月内举行。临时股东大会不定期召开， （一）董事人数不足《公司法》规定人
出现《公司法》第一百条规定的应当召开 数或者公司章程所定人数的三分之二时；
临时股东大会的情形时，临时股东大会应 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三
3 当在 2 个月内召开。 分之一时；

公司在上述期限内不能召开股东大 （三）单独或者合计持有公司百分之十
会的，应当报告公司所在地中国证监会派 以上股份的股东请求时；

出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券 （四）董事会认为必要时；

交易所（以下简称“深交所”），说明原 （五）审计委员会提议召开时；

因并公告。 （六）公司章程规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，
应当报告公司所在地中国证监会派出机构
和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所（以
下简称“深交所”），说明原因并公告。

4 无 第七条 董事会应当在本规则第五条
规定的期限内按时召集股东会。

第六条 独立董事有权向董事会提 第八条 经独立董事过半数同意，独立
议召开临时股东大会。对独立董事要求召 董事有权向董事会提议召开临时股东会。对
开临时股东大会的提议，董事会应当根据 独立董事要求召开临时股东会的提议，董事
5 法律、行政法规和公司章程的规定，在收 会应当根据法律、行政法规和公司章程的规
到提议后 10 日内提出同意或不同意召开 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同
临时股东大会的书面反馈意见。 意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将 董事会同意召开临时股东会的，应当在

在作出董事会决……
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